+7 (4112) 39-02-51
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
УТВЕРЖДЕНО
решением Общественного совета ОАО «РИК Плюс»
от 18.04.2014 г.
протокол № 2-14.


РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ОАО «РИК ПЛЮС»


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Регламент работы Общественного совета ОАО «РИК Плюс» (далее – Регламент) разработан на основе федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), решений органов управления ОАО «РИК Плюс», «Порядка организации общественного контроля за расходованием средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО)» и устанавливает общие правила организации деятельности работы Общественного совета.

1.2.Общественный Совет ОАО «РИК Плюс» (далее – Общественный совет) действует на основании настоящего Регламента, Порядка организации общественного контроля расходования средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного Советом директоров ОАО «РИК Плюс». Срок полномочий общественного совета составляет 3 (три) года, с даты его формирования Президентом Республики Саха (Якутия).

1.3.Предметом деятельности Общественного совета является организация общественного контроля расходования ОАО «РИК Плюс» (далее - Общество) средств на финансирование проектов, осуществляемого за счет средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), в соответствии с утвержденными основными направлениямии назначениями.

1.4.Количественный и персональный состав членов Общественного совета утверждается распоряжением Президента Республики Саха (Якутия).

1.5. Настоящий Регламент определяет полномочия, порядок формирования Общественного совета, права, обязанности и ответственность членов Общественного совета, организацию работы Общественного совета, взаимодействие с иными органами и организациями, в соответствии с предметом деятельности Общественного совета, порядок досрочного прекращения полномочий его членов.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

2.1. Работу Общественного совета организует Председатель Общественного совета.

Председатель Общественного совета избирается из состава Общественного большинством голосов членов Общественного совета.

2.2. Председатель Общественного совета:

1) организует работу Общественного совета;

2) созывает заседания Общественного совета;

3) определяет форму проведения заседаний Общественного совета;

4) утверждает повестку дня заседаний Общественного совета;

5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Общественного совета;

6) председательствует на заседаниях Общественного совета;

7) подписывает протоколы заседаний Общественного совета;

8) обеспечивает в процессе проведения заседания Общественного совета соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), «Порядка организации общественного контроля расходования средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО)» и настоящего Регламента.

2.3.В случае отсутствия Председателя Общественного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Общественного совета.

Заместителем Председателя Общественного совета должен быть избран член Общественного совета большинством голосов членов Общественного совета.

3. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА, ИХ ПРАВА,

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Член Общественного совета – лицо, включенное в состав Общественного совета, в соответствии с Распоряжением Президента Республики Саха (Якутия).

3.2. Права и обязанности членов Общественного совета.

3.2.1. Члены Общественного совета вправе:

1) запрашивать и получать информацию от органов управления Общества о расходовании денежных средств непосредственно через Председателя Общественного совета. В том случае если Общество располагает запрашиваемой информацией, она должна быть предоставлена члену Общественного совета в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса;

2) направлять своих представителей для участия в заседаниях Совета директоров Общества, при рассмотрении вопросов о направлениях расходования денежных средств;

3) выступать и высказывать собственное мнение на заседаниях Общественного совета по всем вопросам, внесенным в повестку дня заседания;

4) голосовать по всем вопросам, внесенным на рассмотрение Общественного совета

5) выносить на рассмотрение Общественного совета собственные предложения о необходимости проведения проверок;

6) информировать население о результатах своей деятельности, с предварительного согласия Общества в течение 3 (трех) рабочих дней.

7) взаимодействовать с Общественными советами государственных органов и иных юридических лиц, являющихся получателями денежных средств от ОАО «РИК Плюс», направленных на финансирование инфраструктурных проектов, для организации совместной работы по проведению Общественного контроля по расходованию денежных средств.

3.2.2. Члены Общественного совета обязаны:

1) посещать заседания Общественного совета (направлять опросные листы при заочном голосовании);

2) участвовать в контрольно - проверочных мероприятиях, проводимых Общественным советом;

3) составлять заключения по результатам проведенных проверок;

4) своевременно уведомлять Председателя (заместителя председателя) Общественного совета и Ответственного секретаря Общественного совета в случаях отсутствия на заседаниях по уважительной причине.

5) воздерживаться от выражения собственного мнения от имени Общественного совета, если оно не согласовано с Общественным советом.

3.3. Члены Общественного совета должны осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

3.4. Члены Общественного совета обязаны обеспечивать нераспространение третьим лицам следующей информации, ставшей им известной при осуществлении своих функций:

1)информацию, составляющую коммерческую тайну Общества и иную охраняемую законом тайну;

2) информацию, не относящуюся к предмету общественного контроля, которая может причинить ущерб деловой репутации ОАО «РИК Плюс».

3) конфиденциальную информацию с отметкой ДСП (для служебного пользования).

3.5. Члены Общественного совета несут ответственность за разглашение информации, указанной в п.3.4., а также за ущерб причиненный Обществу в соответствии с действующим законодательством и соглашением о конфиденциальности.

4. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4.1.Ответственный секретарь Общественного совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Общественного совета.

4.2.Ответственный секретарь Общественного совета (далее – Ответственный секретарь) избирается членами Общественного совета большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Общественный совет вправе в любое время переизбрать Ответственного секретаря.

4.3. К функциям Ответственного секретаря относятся:

1) разработка и представление Председателю Общественного совета проекта повестки дня очередного заседания Общественного совета, в соответствии с планом работы Общественного совета и предложениями, поступившими от членов Общественного совета;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Общественного совета (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) сбор опросных листов (при заочном голосовании) и письменных мнений, заполненных членами Общественного совета;

4) оформление протоколов заседаний Общественного совета и выписок из протоколов заседаний Общественного совета;

5) подготовка по поручению Председателя Общественного совета проектов отдельных документов и решений Общественного совета, в том числе проекта плана работы Общественного совета;

6) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Регламентом, поручениями Председателя Общественного совета.

4.4. Ответственный секретарь подготавливает информацию о работе Общественного совета после каждого заседания Общественного совета в течение 7 (семи) рабочих дней, и после согласования с Председателем Общественного совета и передает информацию для опубликованияв средствах массовой информации через пресс – службу Общества.

4.5. В случае временного отсутствия Ответственного секретаря исполнение его функций возлагается Председателем Общественного совета на одного из членов Общественного совета.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Общественного совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Общественного совета, а также по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза в квартал.

5.2. В случае необходимости Председатель Общественного совета может принять решение о проведении внепланового заседания Общественного совета.

5.3. План работы Общественного совета.

5.3.1. План работы Общественного совета формируется по следующим основным направлениям:

1) организация деятельности Общественного совета;

2) контроль за выполнения решений Общественного совета.

5.3.2. План работы Общественного совета должен включать:

1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Общественного совета в текущем году (поквартально);

2) примерные даты проведения заседания Общественного совета.

5.3.3. План работы Общественного совета формируется на основе предложений членов Общественного совета и утверждается Председателем Общественного совета.

6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6.1. Заседание Общественного совета созывается Председателем Общественного совета:

1) в соответствии с графиком проведения заседаний Общественного совета, определенным планом работы Общественного совета;

2) по инициативе Председателя Общественного совета.

6.2. Члены Общественного совета вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Общественного совета.

Указанные предложения направляются Председателю Общественного совета в письменной форме.

6.3. Председатель Общественного совета имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания или созвать внеплановое заседание.

6.4. Уведомление о проведении заседания Общественного совета готовится и подписывается Ответственным секретарем.

6.5. Уведомление о проведении заседания Общественного совета направляется Ответственным секретарем каждому члену Общественного совета в письменной форме не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания Общественного совета (окончания срока приема опросных листов и письменных мнений для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания Общественного совета членам Общественного совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

6.6. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Общественного совета в оригинале, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Общественного совета должно быть представлено членам Общественного совета в оригинале или факсимильным сообщением.

6.7. В особых случаях, по решению Председателя Общественного совета указанные в настоящей главе сроки направления членам Общественного совета уведомления о проведении заседания Общественного совета и предоставления материалов (информации) могут быть сокращены.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

7.1.Заседание Общественного совета открывается Председателем Общественного совета.

7.2. Ответственный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Общественного совета.

Кворум для проведения заседания Общественного совета составляет не менее двух третей от числа членов Общественного совета.

7.3. Председатель Общественного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Общественного совета и оглашает повестку дня заседания Общественного совета.

7.4. Решения на заседании Общественного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета.

7.5. При решении вопросов на заседании Общественного совета каждый член Общественного совета обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Общественного совета является решающим.

Передача голоса одним членом Общественного совета другому члену Общественного совета или иному лицу не допускается.

7.6. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Общественного совета, отсутствующих на заседании Общественного совета, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных письменных мнений от отсутствующих на заседании членов Общественного совета Ответственный секретарь подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Общественного совета в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.8.Заполненные письменные мнения членов Общественного совета, отсутствующих на заседаниях Общественного совета, приобщаются к протоколам заседаний.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

8.1. Решение Общественного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Для принятия решения Общественного совета путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Общественного совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.

8.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное наименование Общественного совета;

- формулировку вопросов повестки дня;

- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;

- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

8.4. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Общественного совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования член Общественного совета должен выбрать только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Общественного совета с указанием его фамилии и инициалов.

8.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Регламенте, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.7. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Общественного совета в срок, указанный в опросном листе, Ответственному секретарю в оригинале либо посредством электронной почты или факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Общественного совета, чьи опросные листы были получены Ответственным секретарем в оригинале либо посредством электронной почты (факсимильной связи) не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Ответственным секретарем по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Общественного совета опросных листов, полученных Ответственным секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.9. На основании полученных опросных листов Ответственный секретарь оформляет протокол Общественного совета в порядке, установленном настоящим Регламентом.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

9.1. На заседании Общественного совета Ответственным секретарем Общественного совета ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Общественного совета оформляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения.

9.3. В протоколе указываются:

- полное наименованиеОбщественного совета;

- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

- члены Общественного совета, присутствующие и отсутствующие на заседании, а также приглашенные лица;

- информация о наличии кворума заседания;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование;

- принятые решения;

- количество голосов по каждому решению: "за", "против", "воздержался".

Протокол заседания Общественного совета подписывается председательствующим на заседании и Ответственным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

9.4. Решения, принятые Общественным советом, направляются членам Общественного совета в письменной форме путем направления копии протокола заседания Общественного совета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Общественного совета.

9.5. Ответственный секретарь обязан хранить протоколы заседаний Общественного совета по месту нахождения Общества.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Изменения и дополнения в Регламент вносятся путем утверждения Общественным советом новой редакции Регламента.Решения о внесении изменений и дополнений в Регламент принимаются большинством голосов членов Общественного совета и доводятся до сведения Общества.

10.2.Настоящий Регламент вступает в силу со дня его принятия Общественным советом.